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Compliance

El Programa en Corporate Compliance que te permite crecer profesionalmente

Obtén la certificación de CUMPLEN y accede a las Normas Internacionales de AENOR

Programa en Corporate Compliance

Con el Curso Avanzado en Corporate Compliance de UNIR aprenderás a desarrollar e implantar con éxito un Plan de Compliance, y descubrirás:

  • Las pautas de la defensa jurídica de la mano del Fiscal Jose Antonio Frago
  • La legislación y el análisis de condenas del Tribunal Supremo de la mano del Juez Eloy Velasco
  • La estrategia procesal en la simulación de un juicio de la mano del Abogado Iñigo Segrelles

Además obtendrás la Certificación en Compliance de CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) y UNIR.

Conoce la experiencia de otros Corporate Compliance Officer en España y Latam

Destacados expertos de referencia te enseñarán a:

  • Desarrollar un Plan de Compliance adaptado a la actividad de cada empresa
  • Integrar a la dirección y resto de la plantilla, para garantizar el éxito de la implantación
  • Identificar y mitigar los riesgos
  • Evitar fugas de información y prevenir el blanqueo de capitales
  • Conocer las particularidades de las empresas Globales - Financial Conduct Authority (FCA)
  • Desarrollar la figura del Compliance Officer en: Perú, Colombia, México y Ecuador, ante las nuevas leyes recientemente aprobadas

Además, tendrás acceso a las Normas Internacionales de AENOR:

  • la Nueva Norma UNE 19601:2017  (compliance penal)
  • la Nueva Norma UNE-ISO 37.001:2017 (Sistemas de gestión antisoborno)
  • 19600 (Sistemas de gestión de compliance)

Así como a las últimas novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Duración

14 semanas

Créditos

6 ECTS (100 horas)

Metodología

100% Online

Rama de Conocimiento

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades (Área de Derecho)

Descargar el folleto informativo Archivo .pdf
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UNIR se suma a la élite universitaria: THE - Times Higher Education

Nuestra universidad ha accedido a uno de los tres rankings del sector más reconocidos del mundo. Destaca por su perspectiva internacional, siendo la 12ª de todas las universidades españolas y la 1ª online en este factor. Además, es una de las 9 universidades privadas españolas clasificadas, ocupando la octava posición de 40 posibles.

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